Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 04.08.2023.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 8957258559 27000/3 376 747 026 163
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2-8 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-8 повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
Кворум по вопросам 1 - 8 составляет: 33,7241%
В повторном собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
6. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
7. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
8. Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня решение принято.
Информация по первому вопросу не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 187 951 (99,9937%)
Против 0 (0%)
Воздержался 48000 3000/3 376 747 026 163 (0,0048%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 000.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Назначить АО «Кэпт» (ИНН 7702019950) аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 194 951 (99,9944%)
Против 0 (0%)
Воздержался 44000 3000/3 376 747 026 163 (0,0044%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 12 000.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2022 год.
4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2022 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 176 951 (99,9926%)
Против 25 000 (0,0025%)
Воздержался 44000 3000/3 376 747 026 163 (0,0044%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 5 000.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2022 год.
5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 24 399 181 (2,4516%)
Против 59 000 (0,0059%)
Воздержался 6 000 (0,0006%)
Не голосовали 970786770 3000/3 376 747 026 163 (97,5419 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу повестки дня общего собрания «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2022 года» решение не принято.
6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 190 951 (99,9940%)
Против 35 000 (0,0035%)
Воздержался 25000 3000/3 376 747 026 163 (0,0025%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Российско-Турецкий диалог».
7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 196 951 (99,9946%)
Против 35 000 (0,0035%)
Воздержался 19000 3000/3 376 747 026 163 (0,0019%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
8. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об участии ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 995250951 3000/3 376 747 026 163.
За 995 196 951 (99,9946%)
Против 0 (0%)
Воздержался 54000 3000/3 376 747 026 163 (0,0054%)
Не голосовали 0 (0 %)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить участие ПАО «ДВМП» в Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.08.2023 г. №60.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 07.08.2023г.